近年來,廣東省檢察機關切實提高政治站位,認真貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神,按照最高檢關于懲治洗錢犯罪的工作部署,充分發揮檢察職能,創新工作機制,嚴厲打擊洗錢犯罪,推動我省反洗錢工作上新臺階。
![20230209_090525_000.jpg](./W020230209328290996562.jpg)
2020年6月5日,省檢察院反洗錢工作領導小組召開第一次全體會議。
以目標為引領,壓實主體責任。省檢察院高度重視反洗錢工作,成立反洗錢工作領導小組,統籌推進全省檢察機關反洗錢工作。組織召開三級檢察院一把手參加的反洗錢工作電視電話會議,綜合考慮全省上游犯罪情況和各地案源、辦案經驗等因素,明確提出工作目標,全力推進反洗錢工作。全省檢察機關充分發揮“省院主導、市分院主抓、區縣院主辦”機制作用,層層壓實主體責任。五年來起訴洗錢犯罪492人,占全國總數的11.1%,2021、2022年連續兩年起訴數量居全國第一。
![20230209_090525_001.jpg](./W020230209328291386348.jpg)
2021年8月30日,最高檢業務專家為廣東開展反洗錢工作培訓。
以“三必”促“三有”,全面提升工作效果。省檢察院在反洗錢工作中,歸納總結出“三必三有”工作法。要求在審查辦理七類上游犯罪案件時做到“必查”“必問”“必填”的規定動作,通過“一案雙查”深挖案源。強化辦案力度和追贓挽損,做到追訴犯罪有力;強化立案監督和追訴追漏,做到訴訟監督有效;強化檢察建議和法治宣教,培育典型案例解決司法難點,做到社會治理有為。佛山市檢察院辦理的林某娜等人洗錢案入選最高檢、央行聯合發布的懲治洗錢犯罪典型案例。
![20230209_090525_002.jpg](./W020230209328291737929.jpg)
2021年3月20日,省檢察院與中國人民銀行廣州分行共同舉辦同堂培訓活動。
協同推進三年行動計劃,形成反洗錢合力。全面貫徹落實最高檢、中國人民銀行等11家單位聯合制定的《打擊治理洗錢犯罪三年行動計劃(2022-2024年)》,加強與各成員單位溝通協作,通過聯合發布工作方案、召開聯席會議等方式,全力推進行動計劃。連續兩年與人民銀行廣州分行聯合開展同堂培訓,紀委監委、公安機關、國家安全機關、海關海警、銀監證監、外匯管理等多個部門同步參與,深化反洗錢工作共識。人民銀行廣州分行連續三年向省檢察院致感謝信。